PolÃtica
José Serra é denunciado por lavagem de dinheiro
Segundo a denúncia, senador recebeu vários pagamentos da Odebrecht
Tag Lavagem de dinheiro
Toque Esportivo
Inquérito de Ronaldinho se agrava com suspeita de lavagem de dinheiro
Esquema envolveria empresária paraguaia Dalia López
Cruz das Almas
Hacker é preso suspeito de fraude em concurso, lavagem de dinheiro e organização criminosa;
Homem era procurado há 3 anos.
PolÃtica
Por 3 a 2, Geddel e Lúcio são condenados por lavagem de dinheiro e associação criminosa
Os ministros Edson Fachin, Celso de Mello e Cármen Lúcia votaram pela condenação nos dois crimes.
PolÃtica
STF volta hoje a julgar Geddel e irmão no caso dos R$ 51 milhões
Em duas sessões anteriores, o relator do caso, ministro Edson Fachin, e o revisor, Celso de Mello, votaram pela condenação de ambos pelo crime de lavagem de dinheiro.
Dilton e Feito
Justiça federal bloqueia R$ 5,3 milhões de ex-prefeito do Conde após MPF ajuizar ação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro
Ex-gestor e outros quatro familiares, entre eles esposa e mãe, receberam propina após fraudes em contratos de empresas de transporte, diz MPF.
PolÃtica
Inquérito da PF acusa Maia de corrupção e lavagem de dinheiro
Deputado nega acusação
PolÃtica
Força Tarefa da PF faz operação contra lavagem de dinheiro do PCC
A operação cumpriu 52 mandados de prisão preventiva, 48 de busca e apreensão e outros 45 de sequestro de valores em Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul em 18 cidades.
PolÃtica
Ex-governador de Minas, Pimentel vira réu por lavagem de dinheiro
Trata-se de uma das quatro denúncias contra Pimentel originadas pela Acrônimo.
PolÃtica
PF deflagra 60ª fase da Lava Jato para investigar lavagem de dinheiro
Grandes quantias eram destinadas para campanhas polÃticas