19 de abril de 2024 | Feira de santana
19 de abril de 2024 | Feira de santana
Polícia
Mais de R$ 200 mil foram bloqueados em 541 contas bancárias em nomes de pessoas e empresas envolvidas na organização....
21/07/2023 às 16h57
Brasil
Esquema criminoso movimentou R$ 3 bilhões entre 2019 e 2021
23/03/2022 às 08h11
Operação Corações de Ferro
Cerca de R$ 11 milhões em impostos teriam sido sonegados por grupo empresarial do setor de material de construção.
31/08/2021 às 09h40
Operação Panceia
Ordens judiciais estão sendo cumpridas em bairros de Salvador e também na cidade de Feira de Santana
21/06/2021 às 09h01
Operação Panceia
Grupo é do ramo de distribuição de medicamentos. De acordo com as investigações, há ainda fortes indícios da prática do...
21/06/2021 às 07h09
Brasil
A ação de hoje é um desdobramento da Operação Sem Limites
18/06/2021 às 10h55
Vladimir Aras
No Brasil, o Banco Central, a CVM e o COAF, por exemplo, regulam os deveres de compliance de bancos, corretoras...
09/02/2021 às 15h08
Economia
Ao estudar os chamados Alternative Remittance Systems (ARS), vemos como a dificuldade de acesso e a deficiência estrutural dos serviços...
07/01/2021 às 15h07
Blog do Vlad
Em conclusão, pode-se dizer que os fatos ilícitos praticados por organizações criminosas transnacionais e a lavagem de dinheiro transfronteiriça são...
14/12/2020 às 10h34
Política
Objetivo é atualizar legislação e utilizar mecanismos digitais
23/09/2020 às 12h27