Economia
Ao estudar os chamados Alternative Remittance Systems (ARS), vemos como a dificuldade de acesso e a deficiência estrutural dos serviços financeiros tornam as tipologias de hawala, hundi e feiqian ("dinheiro voador chinês") muito importantes nessas regiões do globo.
Blog do Vlad
Em conclusão, pode-se dizer que os fatos ilÃcitos praticados por organizações criminosas transnacionais e a lavagem de dinheiro transfronteiriça são de competência da Justiça Federal.
PolÃtica
Objetivo é atualizar legislação e utilizar mecanismos digitais
PolÃtica
Indiciamento também inclui suspeita de falsidade ideológica eleitoral.
PolÃtica
Segundo a denúncia, senador recebeu vários pagamentos da Odebrecht
Toque Esportivo
Esquema envolveria empresária paraguaia Dalia López
Cruz das Almas
Homem era procurado há 3 anos.
PolÃtica
Os ministros Edson Fachin, Celso de Mello e Cármen Lúcia votaram pela condenação nos dois crimes.
PolÃtica
Em duas sessões anteriores, o relator do caso, ministro Edson Fachin, e o revisor, Celso de Mello, votaram pela condenação de ambos pelo crime de lavagem de dinheiro.
Dilton e Feito
Ex-gestor e outros quatro familiares, entre eles esposa e mãe, receberam propina após fraudes em contratos de empresas de transporte, diz MPF.