Brasil
PF faz operação contra corrupção de funcionários da Petrobras
A ação de hoje é um desdobramento da Operação Sem Limites
Tag Lavagem de dinheiro
Vladimir Aras
O dever de compliance dos advogados na Lei de Lavagem de Dinheiro
No Brasil, o Banco Central, a CVM e o COAF, por exemplo, regulam os deveres de compliance de bancos, corretoras de valores mobiliários e outros setores, a partir dos arts. 10 e 11 da Lei 9.613/98.
Economia
A nota de 200 reais aumenta o risco de lavagem de dinheiro
Ao estudar os chamados Alternative Remittance Systems (ARS), vemos como a dificuldade de acesso e a deficiência estrutural dos serviços financeiros tornam as tipologias de hawala, hundi e feiqian ("dinheiro voador chinês") muito importantes nessas regiões do globo.
Blog do Vlad
Competência para julgamento do crime de associação em organização criminosa
Em conclusão, pode-se dizer que os fatos ilÃcitos praticados por organizações criminosas transnacionais e a lavagem de dinheiro transfronteiriça são de competência da Justiça Federal.
PolÃtica
Câmara instala comissão para reformar Lei da Lavagem de Dinheiro
Objetivo é atualizar legislação e utilizar mecanismos digitais
PolÃtica
Geraldo Alckmin é indiciado por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro
Indiciamento também inclui suspeita de falsidade ideológica eleitoral.
PolÃtica
José Serra é denunciado por lavagem de dinheiro
Segundo a denúncia, senador recebeu vários pagamentos da Odebrecht
Toque Esportivo
Inquérito de Ronaldinho se agrava com suspeita de lavagem de dinheiro
Esquema envolveria empresária paraguaia Dalia López
Cruz das Almas
Hacker é preso suspeito de fraude em concurso, lavagem de dinheiro e organização criminosa;
Homem era procurado há 3 anos.
PolÃtica
Por 3 a 2, Geddel e Lúcio são condenados por lavagem de dinheiro e associação criminosa
Os ministros Edson Fachin, Celso de Mello e Cármen Lúcia votaram pela condenação nos dois crimes.