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Início Lavagem de dinheiro Página 2

Tag Lavagem de dinheiro

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José Roberto Santos, conhecido como Nanan Premiações, e Ramhon Dias são investigados por integrar organização criminosa que movimentou R$ 500 milhões através dos falsos sorteios

Bahia

Justiça manda soltar rifeiro, influenciador digital e outros 25 investigados por lavagem de dinheiro através de sorteios ilegais

Em nota emitida na época da prisão, a defesa de Nanam afirmou que os sorteios realizados pelo investigado cumprem todas as exigências legais.

Operação coordenada pelo Draco mobiliza mais de 120 policiais civis na capital, Região Metropolitana e interior do estado

Bahia

Operação Poeta combate grupo criminoso envolvido com tráfico, armas e lavagem de dinheiro

Operação coordenada pelo Draco mobiliza mais de 120 policiais civis na capital, Região Metropolitana e interior do estado

Brasil não aceitará nada que lhe seja imposto, diz Lula à TV americana

Brasil

Lula veta redução de pena para lavagem de dinheiro e sanciona aumento de punição por furto de cabos

No caso de receptação de fios e cabos, a pena, variável de um a oito anos, será aplicada em dobro em caso de receptação qualificada. 

Operação Voluta investiga lavagem de dinheiro de contrabando de cigarros

Feira e região

Operação Voluta investiga lavagem de dinheiro de contrabando de cigarros em Feira de Santana e outras 3 cidades

Além de cumprimento de prisões, foram apreendidas aproximadamente 130 caixas com 50 maços cada, documentos, mídias e aparelhos celulares.

Polícia Civil integra ação para desarticular esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

Bahia

Polícia Civil integra ação para desarticular esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

O líder de um grupo criminoso foi transferido para presídio de segurança máxima em Teixeira de Freitas.

tenente-coronel Lobão

Bahia

Oficial da PM denunciado por suspeita de lavagem de dinheiro se defende e diz que está sendo perseguido

O tenente-coronel Hildon Lobão questionou quais são as provas existentes contra ele e afirmou que irá provar sua inocência.

Binho Galinha

Bahia

Operação El Patrón: MPBA denuncia deputado Binho Galinha e oficial da PM por lavagem de dinheiro

A El Patron investiga crimes de lavagem de dinheiro, extorsão e exploração do jogo de azar em Feira de Santana e cidades circunvizinhas.

Operação Argento

Bahia

‘Operação Argento’ cumpre sete mandados na Bahia em combate à lavagem de dinheiro de facção criminosa nacional

Um dos principais operadores financeiros foi preso pelo MPBA em Vitória da Conquista.

Gusttavo Lima

Polícia

Gusttavo Lima é indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa em investigação sobre jogos ilegais

Medida foi tomada na Operação Integration, que tem 53 alvos entre empresários, bicheiros e a influenciadora Deolane Bezerra.

dradeolane-bezerra

Brasil

Justiça manda soltar Deolane Bezerra e outros 16 investigados em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais

A decisão foi publicada pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, relator do caso, que acatou um pedido de habeas corpus.

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