Brasil
Justiça decreta prisão de Gusttavo Lima em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais
Cantor é um dos alvos da Operação Integration, que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra.
Tag Lavagem de dinheiro
Bahia
Influenciador baiano e rifeiro são detidos em operação contra lavagem de dinheiro por meio de jogos de azar
Mais de 50 mandados judiciais são cumpridos na manhã desta quinta-feira (5), na Bahia, Goiás, Ceará e EspÃrito Santo.
PolÃcia
Jogos de azar: operação Falsas Promessas é deflagrada pela PolÃcia Civil na Bahia e outros 3 estados
A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que atua com jogos de azar na capital baiana, em cidades do interior e nos estados de GO, CE e ES
Bahia
Envolvidos no Golpe do Pix passam a responder como réus por lavagem de dinheiro e apropriação indébita
O processo segue em tramitação na Justiça.
PolÃcia
Suspeita de venda de postos de trabalho é presa na 2ª etapa da Operação SAC
Equipes do Draco cumpriram o mandado de prisão preventiva da mulher que se apresentava como servidora pública.
PolÃcia
Desarticulado esquema envolvendo tráfico e lavagem de dinheiro
Mais de R$ 200 mil foram bloqueados em 541 contas bancárias em nomes de pessoas e empresas envolvidas na organização.
Brasil
PolÃcia faz ação contra lavagem de dinheiro em 9 estados e no DF
Esquema criminoso movimentou R$ 3 bilhões entre 2019 e 2021
Operação Corações de Ferro
Sefaz inicia operação contra grupo suspeito de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em comércio de materiais de construção
Cerca de R$ 11 milhões em impostos teriam sido sonegados por grupo empresarial do setor de material de construção.
Operação Panceia
Computadores e documentos são apreendidos em empresas de medicamentos durante operação contra grupo que sonegou R$ 39 milhões
Ordens judiciais estão sendo cumpridas em bairros de Salvador e também na cidade de Feira de Santana
Operação Panceia
Operação em Feira de Santana e Salvador combate grupo que sonegou R$ 39 milhões na Bahia
Grupo é do ramo de distribuição de medicamentos. De acordo com as investigações, há ainda fortes indÃcios da prática do crime de lavagem de dinheiro.