PolÃcia
A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que atua com jogos de azar na capital baiana, em cidades do interior e nos estados de GO, CE e ES
Bahia
O processo segue em tramitação na Justiça.
PolÃcia
Equipes do Draco cumpriram o mandado de prisão preventiva da mulher que se apresentava como servidora pública.
PolÃcia
Mais de R$ 200 mil foram bloqueados em 541 contas bancárias em nomes de pessoas e empresas envolvidas na organização.
Brasil
Esquema criminoso movimentou R$ 3 bilhões entre 2019 e 2021
Operação Corações de Ferro
Cerca de R$ 11 milhões em impostos teriam sido sonegados por grupo empresarial do setor de material de construção.
Operação Panceia
Ordens judiciais estão sendo cumpridas em bairros de Salvador e também na cidade de Feira de Santana
Operação Panceia
Grupo é do ramo de distribuição de medicamentos. De acordo com as investigações, há ainda fortes indÃcios da prática do crime de lavagem de dinheiro.
Brasil
A ação de hoje é um desdobramento da Operação Sem Limites
Vladimir Aras
No Brasil, o Banco Central, a CVM e o COAF, por exemplo, regulam os deveres de compliance de bancos, corretoras de valores mobiliários e outros setores, a partir dos arts. 10 e 11 da Lei 9.613/98.