Megaoperação Zimmer
Operação contra tráfico de drogas prende 46 integrantes de uma organização criminosa
Foram apreendidos dois fuzis, drogas, aparelhos eletrônicos, e a Justiça bloqueou R$ 100 milhões dos investigados.
Tag Lavagem de dinheiro
Feira de Santana
Duas mulheres são presas em Feira de Santana acusadas de lavagem de dinheiro envolvidas em organização criminosa
As duas mulheres presas na cidade, fazem parte da organização criminosa, com movimentação financeira elevada, incompatÃvel com a renda.
Bahia
Organização criminosa com movimentação milionária é alvo da PolÃcia Civil; bloqueio de contas bancárias pode chegar a R$ 100 milhões
Operação coordenada pelo Denarc cumpre mandados judiciais contra integrantes do grupo de traficantes na Bahia e em mais quatro estados.
Bahia
PolÃcia Federal deflagra operação contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro na Bahia
Estão sendo cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, 23 medidas cautelares diversas da prisão e um mandado de prisão preventiva.
Operação Golpe da Sorte
Operação policial desarticula grupo envolvido em estelionato e lavagem de dinheiro interestadual
Mais de R$ 74 milhões foram bloqueados e dezenas de bens apreendidos durante as diligências da Operação Golpe da Sorte
Brasil
Operação interdita quase 50 postos no PI, MA e TO por suspeita de lavar dinheiro para o PCC
De acordo com a investigação, foram identificados cerca de R$ 5 bilhões em movimentações atÃpicas das empresas envolvidas no esquema.
PolÃcia
Operação Primus, que prendeu Jau Ribeiro, é só o começo do combate à fraude de combustÃveis, diz delegada
A Operação Primus tem como objetivo desarticular uma organização que atua na adulteração e comercialização irregular de combustÃveis.
PolÃcia Federal
PF desmantela esquema de R$ 630 milhões que usava sites de apostas para lavar dinheiro do tráfico
Ao todo 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, para obter mais informações sobre a rede criminosa.
PolÃcia
Vereador é preso e arsenal é apreendido durante Operação Anátema contra organização criminosa
A soma identificada na movimentação financeira do grupo ultrapassa R$ 4,3 bilhões, ligados ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais.
Bahia
Operação Anátema desarticula grupo criminoso com atuação interestadual
Mais de 170 policiais civis cumprem mandados judiciais em quatro estados do paÃs. Armas e uma quantia em dinheiro já foram apreendidas.