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Publicado em 21/06/2021 07h09.

Operação em Feira de Santana e Salvador combate grupo que sonegou R$ 39 milhões na Bahia

Grupo é do ramo de distribuição de medicamentos. De acordo com as investigações, há ainda fortes indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro.
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Operação em Feira de Santana e Salvador combate grupo que sonegou R$ 39 milhões na Bahia
Foto: Polícia Civil

Acorda Cidade

Atualizada às 10h06

Um grupo empresarial, que atua no ramo de distribuição de medicamentos, suspeito de sonegar R$ 39 milhões em impostos é alvo da operação Panaceia, deflagrada nesta segunda-feira (21). Equipes da Secretaria da Segurança Pública (Polícia Civil e Departamento de Polícia Técnica), da Secretaria da Fazenda, do Ministério Público estadual e da Receita Federal cumprem mandados de busca e apreensão, em Salvador e Feira de Santana.

Foto: Polícia Civil

Além dos mandados, a Justiça determinou também o bloqueio dos bens do grupo, para garantir a recuperação dos valores sonegados. Segundo as apurações, o grupo criava empresas em nome de “laranjas” ou “testas-de-ferro” e utilizava empresas sem existência operacional, com o intuito de sonegar impostos. Também foram identificados prejuízos ao Fisco Federal.

De acordo com as investigações, há ainda fortes indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro, com significativo incremento econômico da composição societária das diversas empresas do grupo, por meio da criação de empreendimentos comerciais voltados à participação em outras sociedades e em investimentos patrimoniais imobiliários.

De acordo com a delegada Márcia Pereira dos Santos titular da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Publica (Dececap), em entrevista ao Acorda Cidade, em Feira de Santana, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um escritório de contabilidade, que segundo as investigações auxiliava a empresa a falsificar documentos. 

"A gente conseguiu cumprir todos os mandados de busca e apreensão, sendo um na cidade de Feira de Santana, com uma vasta apreensão de documentos de empresas, pen drives, aparelhos telefônicos, tudo pra que a gente possa concluir o inquérito e remeter à Justiça. Na cidade de Feira de Santana, nós estivemos em um escritório de contabilidade, que foi um dos alvos da nossa operação, que participava ajudando na falsificação de documentação. De início a gente a estimativa de uma sonegação de R$ 39 milhões. É uma empresa que trabalha no ramo farmacêutico, bem estabelecida com várias filiais em todo o estado", informou a delegada, acrescentando que o proprietário do escritório poderá ser indiciado no processo. 

A operação Panaceia é uma iniciativa da Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal, composta pela Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap) através da Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor) da Polícia Civil, Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip) da Sefaz e do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do MP (Gaesf).  

Saiba mais: Computadores e documentos são apreendidos em empresas de medicamentos durante operação contra grupo que sonegou R$ 39 milhões

 

Com informações do repórter Aldo Matos do Acorda Cidade. 

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