Alagoas, Bahia e Sergipe
Organização criminosa usava morador de rua e carroceiro como laranjas para sonegar impostos
Oito membros da organização foram presos durante uma operação na última terça-feira (17) em Alagoas e Sergipe. Prejuízo causado pelo grupo é de R$ 197 milhões.
20/07/2018 às 15h20, Por Maylla Nunes
Acorda Cidade
Um carroceiro e um morador de rua foram algumas das pessoas utilizadas como laranjas pela organização criminosa alvo da Operação Placebo, realizada em Alagoas, Bahia e Sergipe. Oito pessoas foram presas e duas estão foragidas suspeitas de corrupção de agentes públicos, lavagem de bens e falsificação de documentos.
A informação foi passada pelo promotor Cyro Blatter nesta sexta-feira (20), na sede do Ministério Público de Alagoas (MP-AL), que comandou as investigações. A operação foi iniciada na terça (17).
Estima-se que o grupo criminoso tenha causado prejuízo de R$ 197 milhões aos cofres públicos, calculado e atualizado até junho de 2018. O montante engloba imposto sonegado, multas, juros e correção monetária.
De acordo com o promotor, pessoas sem condições financeiras de manter uma empresa eram aliciadas e nomeadas “sócias”, assinando os papéis e se tornando donas das distribuidoras de medicamentos de fachada.
"Eles encontraram um morador de rua, ofereceram R$ 100 para ele assinar e passa a empresa para seu nome. A partir daí ele assumiu a empresa e hoje deve R$ 90 milhões ao Estado, assim como o carroceiro", explicou o promotor.
O morador de rua foi identificado como Paulo Henrique Silva dos Santos, e o carroceiro como João Otaviano Vasconcelos. Ambos não sabiam da dívida que existem em seus nomes.
Segundo o promotor de Justiça Kleber Valadares, toda a ação criminosa era realizada por um grupo societário, nominado Grupo Monteiro.
“O chefe da organização criminosa, Antônio Monteiro, era responsável por abrir diversas empresas, colocar laranjas, fazer alternações societárias, mudar os sócios, confundir o Fisco e com isso burlar o Estado e fazer a sonegação fiscal. E quando ele se encontrava com uma dívida milionária, ele buscava dissolver a empresa, gerando um rombo no estado”, explicou.
Foram presos em Sergipe os empresários Antônio Monteiro dos Santos; Vanessa Veras Ribeiro, considerada seu “braço direito”; Jenisson Paulino da Silva Ribeiro; e Arnaldo Monteiro dos Santos.
Segundo apontam as investigações, o auditor-fiscal Carlos Antônio Nobre e Silva, preso em Alagoas, pediu a propina de R$ 100 mil para não aplicar a multa de R$ 1 milhão à empresa do grupo.
Além dele, foram presos em Alagoas os empresários Márcio André de Lira, Erasmo Alves da Silva Filho, e o contador Benedito Alves dos Santos Júnior.
A Justiça também expediu mandado de prisão para as empresárias na Bahia Maria Edenilce Monteiro dos Santos e a filha dela, Sílvia Santos Borges. Segundo o MP-AL, elas são consideradas foragidas.
Durante a operação foram apreendidos 9 veículos de luxo, 23 carretas de remédio, além do bloqueio de bens e imóveis de todos os acusados. Segundo as investigações 30 empresas da Bahia, Sergipe e Alagoas foram investigadas, a maioria com o nome fantasia de Holy Farm.
As investigações tiveram início em novembro de 2017 e a operação foi comandada pelo Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens (Gaef), composta por membros do Ministério Público, Procuradoria Geral do Estado, Secretaria de Estado da Fazenda e Polícia Civil.
Fonte: G1
Mais Notícias
Polícia
Suspeito de matar irmão de vereadora disse à polícia que estava sob efeito de drogas e que agiu após ser ameaçado pela vítima
O homem é vizinho da vítima e desferiu golpes de picareta, faca e martelo. O fato ocorreu na residência de...
24/04/2024 às 17h25
Brasil
Anvisa publica resolução que proíbe cigarro eletrônico no Brasil
Medida entra em vigor nesta quarta-feira.
24/04/2024 às 17h25
Brasil
Sancionada lei que torna patrimônio cultural os blocos de Carnaval
Reconhecimento inclui desfiles, músicas, práticas e tradições.
24/04/2024 às 17h19
Brasil
Cultura receberá R$ 15 bilhões da lei Aldir Blanc até 2027
Margareth Menezes participou hoje do Programa Bom Dia, Ministra.
24/04/2024 às 17h13
Micareta 2024
Conselho Tutelar aplica mais de 180 medidas na Micareta de Feira
A maior quantidade de ocorrências aconteceram no sábado, no terceiro dia da festa.
24/04/2024 às 16h40
Bahia
STJ mantém habeas corpus do filho de Binho Galinha após parecer do MPF e nega pedidos de outros réus
Em março, o ministro do STJ já havia concedido habeas corpus para o cumprimento de medidas cautelares.
24/04/2024 às 15h53